Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

Название Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
страница 8/120
Дата конвертации 16.02.2013
Размер 16.18 Mb.
Тип Решение

1     4   5   6   7   8   9   10   11     120

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав каждого из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров):

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО “ПЕНОПЛЭКС Финанс” переданы управляющей компании Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПЕНОПЛЭКС Холдинг”.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПЕНОПЛЭКС Холдинг”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Управляющая компания “ПЕНОПЛЭКС Холдинг”

Основание передачи полномочий:

Номер и дата протокола собрания / заседания уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации: Решение внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС Финанс” от 03.10.2006г., протокол № 1 от 03.10.2006 г.

Дата соответствующего договора: от 03.10.2006 г.

Номер соответствующего договора: № б/н

Место нахождение управляющей организации: 191014, Россия, Саперный переулок, дом 1 литер А

Контактный телефон: +7(812) 329-54-35  

Факс: +7(812) 329-54-21  

Адрес электронной почты: Penoplex@Penoplex.ru

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами отсутствует.

Персональный состав совета директоров управляющей компании:

Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании:

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного общества.

Единоличный исполнительный орган управляющей компании – Генеральный директор:

Протосеня Григорий Анатольевич 

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001г. — 2003г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПЕНОПЛЭКС Холдинг”

Должность: Управляющий — Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПб”
Период: 2000г.-2001г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПб”

Должность: Генеральный директор

Период: 2003г. — по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПЕНОПЛЭКС Холдинг”

Должность: Генеральный директор
Период: 2004г.-2004г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Производственное объединение “ПЕНОПЛЭКС Пермь”

Должность: Генеральный директор
Период: 2004г. — 2004г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕРМЭКС”

Должность: Генеральный директор
Период: 2005г. — 2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС Новосибирск”

Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. — 2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Производственное объединение “ПЕНОПЛЭКС Новосибирск”

Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. — 2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС Юг”

Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. — 2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Производственное объединение “ПЛИНТЭКС”

Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. — 2006г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС-Строй”

Должность: Генеральный директор
Период: 2006г. — по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество “РВК”

Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Все виды вознаграждения, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год по каждому органу управления эмитента:

Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год управляющей компании – единоличному исполнительному органу управления эмитента:

Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):

Льготы и/или компенсации расходов (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Итого (руб.): 0 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):

Итого (руб.): 0 руб.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Уставом Эмитента предусмотрена возможность избрания по решению высшего органа управления (ревизионной комиссии) ревизора Общества на любой срок для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный участником аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Генеральным директором.

Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником. В случае назначения ревизора, участник не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения Ревизора либо заключения аудитора.

Порядок работы Ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемом участником.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия и иные органы Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, отсутствуют.

У Эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.

У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, отсутствуют.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово — хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя на дату утверждения проспекта ценных бумаг
Среднесписочная численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах), чел. 1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. *

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

*

* — Эмитент образован в cентябре 2006 года, указанные выплаты не производились.
За раскрываемый период изменение численности сотрудников (работников) Эмитента не происходило.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) отсутствуют..

Профсоюзный орган у Эмитента не создан.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

  1. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и

о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Поручитель не является акционерным обществом.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: Поручитель не является акционерным обществом.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

7.2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПб”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб”

ИНН: 7825133660

Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Саперный пер., дом 1, литер А

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 30 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

7.2.1.1. Фамилия, имя, отчество: Катков Андрей Львович

ИНН: 781305233851

Размер доли данного лица в уставном капитале участника эмитента: 50%

Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
7.2.1.2. Фамилия, имя, отчество: Смирнова Валентина Васильевна

ИНН: отсутствует

Размер доли данного лица в уставном капитале участника эмитента: 50%

Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
7.2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ”

ИНН: 4708010772

Место нахождения: 187110, Российская Федерация, город Кириши, Черная речка

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 40 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:
7.2.2.1. Полное фирменное наименование: Компания СИЛВЕРДЕЙЛ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК. (SILVERDALE INTERNATIONAL HOLDINGS INC.)

Сокращенное фирменное наименование: Компания СИЛВЕРДЕЙЛ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК. (SILVERDALE INTERNATIONAL HOLDINGS INC.)

ИНН: отсутствует

Код иностранной организации: 13872

Место нахождения: А/Я 3161, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. 3161, Road Tovn, British Virgin Islands)

Размер доли данного лица в уставном капитале участника эмитента: 935365349/1095036502, что составляет ~ 85,4186%

Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
7.2.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “СТАЙРОВИТ Санкт-Петербург”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СТАЙРОВИТ СПб”

ИНН: 7841002351

Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Саперный пер., дом 1, литер А

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 30 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

7.2.3.1. Фамилия, имя, отчество: Катков Андрей Львович

ИНН: 781305233851

Размер доли данного лица в уставном капитале участника эмитента: 50%

Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
7.2.3.2. Фамилия, имя, отчество: Смирнова Валентина Васильевна

ИНН: отсутствует

Размер доли данного лица в уставном капитале участника эмитента: 50%

Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

1     4   5   6   7   8   9   10   11     120


Похожие:

Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Протокол №9 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества: совместное присутствие участников
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Решением Общего собрания участников Банка была утверждена очередная редакция Устава (протокол №47 от 26 апреля 2006)
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк», именуемый в дальнейшем «Банк», создан в соответствии с…
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной Финансовой Компании «Пионер»
О размещении свободных денежных средств клиентов Общества с Ограниченной Ответственностью
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной финансовой компании «Пионер»
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной финансовой компании «Пионер» (Регламенту) содержит существенные условия «Соглашения…
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Протокол №4 общего собрания участников ООО «Ледовитый пляж»
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие участников
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной Финансовой Компании «Пионер»

Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Утвержден решением Общего собрания акционеров
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 3
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Решением внеочередного общего собрания акционеров
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-фз от 26 декабря 1995 года…
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Общества с ограниченной ответственностью «Магнитно-резонансная томография». По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами, в том числе
Должностными лицами Управления Росздравнадзора по Алтайскому краю 12. 11. 2012 проведена плановая выездная проверка Общества с ограниченной…
Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью icon Решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ава медиа»



Интересно:   ] Русский-Russian- [

Related posts